Descripción del puesto

El oficial de cumplimiento tendrá como esencial objetivo dar cumplimiento al acuerdo "sobre la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva", procurando el cumplimiento de la normativa asegurando de manera extrema a la organización y sus clientes.

Requisitos

Egresando de carrera afín al área.

Conocimiento y experiencia en el manejo del acuerdo BC/FT/FPADM), de por lo menos 2 años.

Conocimiento de Auditoría, experiencia y ejecución en el diseño de políticas, procesos, procedimientos y sistemas de control

Manejo avanzado de Microsoft Office

Idioma Inglés, deseable.

Conocimiento de control de riesgo y su manejo

Habilidad Comunicacional / Habilidad para el desarrollo de informes

Beneficios

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